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汉中公安打掉一转账洗钱窝点,抓获6名嫌疑人!

转载 0916u.com于 2022/01/11 23:11:26 发布 来源：西乡公安 作者： 1138 阅读 0 评论 0 点赞
       近日，西乡县公安局刑侦大队一手抓实疫情防控，一手聚焦主责主业，通过细致研判，迅速出击，成功打掉一个为境外洗钱转移赃款的窝点，成功抓获以梁某（男， 23岁，西乡县高川镇人）、梁某某（男， 18岁，西乡县高川镇人，）、陈某某（男， 23岁，西乡县高川镇人）、杨某某（男， 23岁，西乡县高川镇人）、简某某（男， 21岁，西乡县高川镇人）、朱某某（男，年23岁，西乡县高川镇人）6名犯罪嫌疑人，查扣大量作案手机、银行卡若干，查封作案窝点1处。
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       去年12月下旬，刑侦二中队在工作中获悉有人在城区开设洗钱窝点的线索后，积极协调反诈中心梳理研判，对涉嫌洗钱窝点开展侦查，初步掌握了洗钱窝点基本情况。元旦前夕，专案民警迅速出击，成功抓获梁某等6名犯罪嫌疑人人，查扣大量作案工作。 经查，去年11月以来，犯罪嫌疑人梁某通过与境外上线联系，取得开设“跑分”转账平台资格，雇佣梁某某等5名犯罪嫌疑人人在城区租赁房屋实施24小时不间断“跑分”转账，并且大量收购手机号、银行卡等用于转账洗钱，为上游犯罪分子转移涉案赃款。在一个多月时间内，累计转账洗钱一千万余元，非法获利15万余元。
       目前，梁某等6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理中。来源：西乡公安


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